英达风波后首现身 曾因涉嫌洗钱被捕签认罪协议_律师详解英达案：未涉嫌洗钱，在美承认拆分罪
英达风波后首现身 曾因涉嫌洗钱被捕签认罪协议
日前，宋丹丹前夫英达在美国被捕，这是继周立波之后又一娱乐圈男星在美国被捕，而英达被捕原因竟是因为涉嫌洗钱并且曾签下认罪协议。
英达风波后首现身
，北京，英达携儿子英如镝出席活动，英达此次是在洗钱风波后首度公开亮相，现场心情大好，一路与儿子热聊，父爱满满。
日前，宋丹丹前夫英达在美国被捕，这是继周立波之后又一娱乐圈男星在美国被捕，而英达被捕原因竟是因为涉嫌洗钱并且曾签下认罪协议。
英达涉嫌洗钱被捕
日前，据美国康州媒体报道，一名的中国公民在美国康涅狄格因涉嫌洗钱被捕，随后该中国公民被证实为导演英达。
英达被当地检方指控，至，他先后将美元存入他和他妻子在四家银行开的六个联名账户，为避免填写现金交易报告，他每次存款额度低于美元，前后分存入。
日前，宋丹丹前夫英达在美国被捕，这是继周立波之后又一娱乐圈男星在美国被捕，而英达被捕原因竟是因为涉嫌洗钱并且曾签下认罪协议。
英达涉嫌洗钱被捕
依据当地检方的起诉书及英达的认罪协议书，英达于在康州联邦法庭达成和解。他已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。
起诉书还提到现金来源，至期间，英达多次往返中美两国，每次入境，英达都携带到美元现金。一年多时间，英达人肉携带近美元。
日前，宋丹丹前夫英达在美国被捕，这是继周立波之后又一娱乐圈男星在美国被捕，而英达被捕原因竟是因为涉嫌洗钱并且曾签下认罪协议。
英达涉嫌洗钱被捕
此案将于作出宣判。依据美国联邦法规定，任何人不得通过结构化拆分的方式，逃避法律规定的金融记录报告；任何人如果涉及使用特定模式违法并在月之内涉及美元非法活动，则面临罪行总收益的双倍或最高刑期，上述条款都是美国金融监管法律的重要组成部分。有媒体称，英达可能面临最高的刑期及美元的罚款。
英达这种蚂蚁搬家式的现金交易为何会被认为涉嫌洗钱？这样做的目的是什么？英达的这种行为在美国华人圈是否常见？人们应如何避免卷入洗钱罪名？对此，记者对话美国联邦法院出庭律师刘龙珠。刘龙珠认为，英达涉嫌犯恶意逃避现金申报罪，从广义上理解，这种逃避金融监管的方式也可理解为洗钱行为。
律师详解英达案：未涉嫌洗钱，在美承认拆分罪
庭审内部资料。
英达庭审内部资料。
近日，有媒体曝光英达在美国因涉嫌洗钱被捕，或最高面临10年的刑期，以及最高50万元的罚款。消息一出，在国内引起广泛关注。为此，记者联系到了法佑网联合创始人、美国华府律师事务所创始人杨美华，通过查阅庭审内部资料，力图还原真相，为英达案件作出权威解答。
杨美华指出，英达在美被指洗钱实在是子虚乌有，也从没有在美国被抓捕。不过，2016年10月英达在美国主动承认了逃避现金申报罪，但从认罪书中公布的五条罪行来看，英达主动认罪不免有些牵强。杨律师分析，当事人的资金已经在几年前被冻结，此举很可能是为了尽快将现金解冻或力求息事宁人。对于被捕一说，杨律师更是极力否认。“资料明确显示，2月16号是英达在美国唯一也是第一次出庭，从来没有被捕过。”
英达庭审资料曝光。
详解英达案：无洗钱动机，从未在美被捕
采访过程中，杨律师首先驳斥了英达的洗钱说，通过案件内部资料杨律师介绍：美国政府从来没有指控英达有洗钱的嫌疑，对英达的指控只有一项——逃避现金申报罪，既当存款超过一万美金以上，必须向政府申报。
从资料来看，英达的存款单笔基本都在9000～9800元美金左右，并无单笔超过1万美金的纪录。但即便如此，英达也有拆分的嫌疑。例如，从资料上的银行流水来看，英达曾在2011年5月23号，将两份9000美金存入美国不同的两家银行。美国检方认为，23号当天英达存入的现金为18000美金，按照美国法律应该进行申报。
对于英达将现金分拆存入不同银行的动机，杨律师分析道，“美国法律规定，一家银行倒闭只能赔偿10万美金，50万美金都存入一家银行，一旦倒闭是有很大风险的。此外，在美国申报要填写大量的表格，也可能当事人觉得麻烦，进行分拆处理。”
杨律师还透露：“事实上，美国政府早在四、五年前就掌握了英达拆分现金的行为，但没有证据证明英达涉嫌洗钱。”杨律师还列举一条重要信息，认为英达不是一名想犯罪的人。内部资料显示，英达在法庭上曾提到自己是将大量现金人肉带入美国的，且有向政府进行申报。“有时候带三万美金，有时候带七万美金，都有向美国政府如实申报。” 有关被捕一说，杨律师更是极力否认。资料明确显示，2月16号是英达在美国唯一也是第一次出庭，从来没有被捕过。
律师提供的资料。
庭审资料曝光。
详解认罪书：去年十月主动认罪，绝不上诉
推翻洗钱说后，杨律师还为搜狐娱乐详细解读了英达的认罪书。资料显示，2016年10月20日，英达主动认罪，并向美国法院承诺今后决不上诉。在认罪资料中，英达承认了如下五条：1.我承认在美国银行有现金存取。2.我知道每次存入1万美金需要向政府申报。3.我承认我做了很多超过一万元的存取。4.我做这件事的动机就是为了不去申报。5.我承认我一年当中存入十万美金是我故意的。
据了解，只有满足以上五项罪行，英达在美国拆分现金未申报罪才会成立。但杨律师认为，这上述五条英达承认得不免有些牵强。她表示，“假设不认罪，美国永远不会对英达进行起诉。尤其是四条、五条，如果不是主动承认，美国也无法认定他的动机。”但杨律师分析，这个案子到现在已经五、六年了，很可能为了息事宁人而牵强认罪。并且早在立案之初，英达的这笔资金就被冻结了，通过缴纳部分罚款，拿回大笔现金也可能是英达主动认罪的目的。此外，美国是有陪审团制度的，一场官司打下来要耗费大量的精力。
5月11日，是英达案最终判决的日子，有消息称英达可能会面临被美国驱逐出境等结果。杨律师透露，根据我的经验他不会。“移民法律是这样的，如果判刑超过365天，比如判处366天会面临出境，律师一般不会让这种情况出现。像英达这种情况即便是判刑可能只是减刑、监外执行或者社区劳动，几乎没有坐牢的风险。”
【事件回顾】
导演英达涉嫌洗钱在美国被捕
中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。根据检方的指控书，英达自2011年4月到2012年3月之间的11个月之内，他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了为了绕过监控，他每次存钱额度都低于1万元，前后分50次存入。为避人耳目，他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。
英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。作为本案和解协议的一部分，英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%)，以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税，此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。 冻结部分资金和补交的税款合计29万美元(约200万人民币)。他已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。
联邦法官安德希(stefan underhill)将于5月11日对此案宣判，英达最高面临10年的刑期，以及最高50万的罚款。
涉嫌犯罪被逮捕后可以监视居住吗
涉嫌犯罪被逮捕，符合条件的可以办理监视居住。有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以监视居住：
（一）患有严重疾病、生活不能自理的；
（二）怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；
（三）系生活不能自理的人的唯一扶养人；
（四）因为案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取监视居住措施更为适宜的；
（五）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取监视居住措施的。
【法律依据】
《刑事诉讼法》第七十二条人民法院、人民检察院和公安机关对符合逮捕条件，有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以监视居住：
（一）患有严重疾病、生活不能自理的；
（二）怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；
（三）系生活不能自理的人的唯一扶养人；
（四）因为案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取监视居住措施更为适宜的；
（五）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取监视居住措施的。
对符合取保候审条件，但犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人，也不交纳保证金的，可以监视居住。
英达被曝28号回国疑不会坐牢 英达涉洗钱案认罪放弃庭审
近日有报道称，著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕，或将最高面临10年的刑期，以及最高50万美元的罚款。目前英达已放弃庭审机会，联邦法官安德希将于5月11日对此案宣判。
英达被曝28号回国疑不会坐牢 英达涉洗钱案认罪放弃庭审
媒体就此事多方求证其身边人，媒体联系知情人，表示英达将于28号回国，应该不会坐牢。
英达被曝28号回国疑不会坐牢 英达涉洗钱案认罪放弃庭审
近日有媒体报道，导演英达在2011年4月到2012年3月期间内，曾先后把46.4万美元存入自己和妻子梁欢的联名账户。而为了避人耳目，英达把几十万元先后分50次存入，每次存钱额度都低于1万元美元，更是在四家银行开了六个银行账户。
根据联邦法律，美国的金融机构在接收1万美元以上的现金交易时，会要求客户填写现金交易报告，美国康州联邦相关人士认为，英达的这种结构性拆分行为是有意避开交易报告的要求，涉嫌洗钱。
英达被曝28号回国疑不会坐牢 英达涉洗钱案认罪放弃庭审
而另据华裔律师刘龙珠调查相关检控书认罪书，确认英达已于2月16日在康州联邦法庭达成和解，他已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、现金拆分行为的指控进行了认罪，之后，联邦法官安德希将于5月11日对此案宣判，英达最高面临10年的刑期，以及最高50万美元的罚款。
媒体就此事件试图联系英达身边人求证，截至目前，其妻梁欢、小舅子梁天以及经纪人均未接听电话，而英达助理则表示他现在人不在国内，具体情况我也不知道，也是刚看到(报道)。以为英达的合伙人表示，昨晚还和英达商讨项目和作品的事情，他目前状态挺好的，这件事情发生在五、六年前，应该不会坐牢。
英达：没洗钱没被捕 望国人支持！
英达
英达简介：毕业于北京大学心理学系及密苏里大学戏剧表演系。英达是一个幽默的人，娱乐圈多栖，导演、演员、主持人三位一体，无论是扮演影片《大腕》中的路易王，还是主持综艺节目《老同学大联欢》，英达都表现得活灵活现，游刃有余。尤其是继《我爱我家》《闲人马大姐》先后成功之后，英达更是奠定中国情景喜剧掌门人的地位。现在又相继推出《东北一家人》《相约青春》等系列喜剧。
独家对话英达：没洗钱没被捕 望国人支持！被曝出在美国违法受罚的第四天，舆论风口上的英达接受的独家专访，回应关于此前在美国洗钱、被捕入狱等传闻。其说法与美联邦检察官办公室出具的“认罪书”存在诸多不一致之处。
“我承认违规存钱，但我不知道这样是不允许的”
记者：媒体报道中普遍提到，你是在知道这样做违法的情况下，仍旧这样做。你有什么想回应的吗?
英达：一，没有洗钱;二，不曾被捕。等于是7、8年前的一个旧案，它不是一个刑事案件，它是类似于经济纠纷，但是我们的纠纷不是说跟某个人的纠纷，等于是政府提出来的，说你这样存钱违规。我这次只是去签一个和解协议。
我不知道是怎么传成了这样，什么被捕了，什么犯罪了，洗钱，这些都不存在。不是这样性质的问题。但是存钱违规这确实是存在。我签也就是签的这个，我承认违规了。
但是有关违规我也有两点想说明的：第一，没有人知道这样存钱是违规的。我们不知道这样是不允许的。不光我们中国人不知道，美国人也不知道这样是不行的。
第二，这一条法规意见，在2014年取消了，就不违规了。 但是由于这件事是从09年(开始的)，所以还按照前面的还在追。这就是我要说的整个这件事情的真相。
“我洗什么钱?这钱都是我自己挣来的正当税后收入”
英达：我洗什么钱?这钱都是我自己的。一个节目一个节目，一个戏一个戏挣来的，这都是正当收入，而且是纳税以后的，每一笔都有来路的。我这个钱都是干净钱，我洗它干什么，对吧?洗钱是什么?
这个钱收入来路不明，我弄成这样，假装是正经钱。再说洗钱有洗这么点钱的吗?中国人很多人说，他们明星有钱都拿到国外消费去了，首先你得想想这钱我是正当来的，每一笔都有证明的。
我洗它干什么。其次这么一点点钱，他们在外边，每天得花呀，得生活消费呀，这一点都不能算富裕。
记者：“他们”指的是孩子们吗?
英达：当然也包括大人，大人也不能不用钱，我得租房子，买房子，我得交学费，尤其是打冰球。因为这个事我太冤了，我这么多年才挣了这么多钱，我还洗，这简直开玩笑呢，这个钱加在一块儿折合成人民币200多万，京郊农民拆迁都比这拿的钱多，拆一个房子拿到的都比这个多。
“那几年我确实是背现金的，但是我每一分钱进去的时候都在海关填的表”
记者：媒体报道你“人肉背现金”，每次背的都是三到七万，并且没有跟海关申报，这一块存在吗?
英达：不存在。第一，现金是有的，尤其是那几年我确实是背现金的，为什么?因为我们国家那个时候还没有设立外汇的业务或者是外国银行在中国设立办事处，没有这个业务。我只能拿现金。
我不拿现金，马上就揭不开锅。之所以这儿存一点点，那儿存一点点，也是这个是买平时东西的帐户，那个是写支票的。你也知道咱们中国人不喜欢把所有的鸡蛋都放在一个筐里，尤其听说美国跟咱中国还不一样，搞不好这个银行倒闭了。所以这儿存一点那儿存一点。
钱确实是背的现金，但是每一笔钱在海关都是申报的。多少次我在那儿跟着一块点票子。我没有一次说我偷偷带进去钱，因为进去都要填一个表，说你身上带了超过一万块钱现金没有?我从来没有一次带了，我说没带。
“不存在逃税避税。第一在中国、第二在美国，我没有任何的税务问题”
英达：还有好多人把这个事给归纳成，这次是不是在逃税避税，这一条也并不存在。首先人家美方提到的违规里边没有跟税务有任何关系，其次我要提出申明的是，第一在中国，第二在美国，我没有任何的税务问题。
美国的税都是完税，没有一点儿疑问，可以这么说。在这种情况之下，新闻给说成在避税逃税，这个事儿完全不存在。
两边的税务，尤其是中方的，没有任何疑问，美方(也)没有任何疑问，都是通过会计师事务所报的税。这是有关税务上的需要澄清的。
如果日后有人还就这一块继续提出疑问，我可以专门带着由咱们国家税务局打出来的我的所有的交税，我们08年移民，从09年开始要交税。
他现在追的是从09年到11年，我可以把这些年我在中国完税的情况，以及我的美国律师事务所所出的一些完税的东西带着一块儿(给大家看看)。
：但在“认罪书”里，你承认了自己避税11.3万美元的事情。
英达:有些问题不是我做了不对，我回答不了你们，是现阶段回答不合适。我真的不希望国内的不管是正方还是反方的舆论影响到这个结果。
“我现在有(美国)绿卡，是为了让儿子去学冰球”
英达和儿子英如镝
英达：有人说，你中国人，你怎么拿钱到国外去，在外边惹上这样的事你活该。哎呀，我其实最冤的是这一块，我跟他们老美打这样的交道已经够难的了，中国人还不支持我，在后边给我更大的压力。我干嘛出去，我为什么要把孩子老婆送出去，我是因为叫他们去吃喝玩乐，到那儿去享受吗?
我1984年出国留学，我是特别早的一批了，我87年学成回国，你问当时有人回来吗?都出去还来不及呢，只要91年之前出去的，每个人都自动获得绿卡，我是可以自动拿到绿卡的当时，我没要任何绿卡，人家问拿绿卡(吗)?
不要!就这么爱国。没准备让谁表彰，87年回国，没再出去过，这中间也没有说申个绿卡或者是弄个美国身份，我从来不想那样。
记者：你现在也没有绿卡?
英达：我现在有绿卡，我现在的绿卡是怎么回事，我要说的就是这个问题，一直到儿子开始打冰球，我认识到不出去学冰球是不可能的，如果想就在国内这么练的话，作为一个业余爱好，那是没有希望的。
决定让他出去学冰球，我才开始办绿卡，这是什么时候的事儿呢?这是2007年，我是2008年拿到绿卡，这个时候儿子都已经出去一年了。他在外边没有绿卡没法儿上学，没法儿打球。
我才办。我办绿卡只有这一个目的，就是为了让儿子在外边学冰球，为什么学冰球?
是因为冰球挣的特别多，他在外边能够有一个特别辉煌的前途，不是这样的，他一学成马上就回来，我让他学冰球就是为国效劳，因为我们国家的冰球太差了。在这种情况下，他18岁学成，直接就回来了。
到现在为止，我也是一个持中国护照的中国公民，而且90%的时间都在中国国内度过。我女儿在那边，她说英文，她说你什么时候来visit我们?我说这儿是我家，我怎么变成visit，你就可想我的生活是什么样子了。
现在女儿还在那边学冰球，我这一时还不能回来。但是我现在可以先把这个话响当当的放在这儿，这一切，包括现在惹的麻烦，包括我拿绿卡，都是给冰球付的学费。
而且我也没有什么入狱的问题，就是一个罚款的问题，违规存款。有没有什么其他处罚，这个咱们还不知道，这个案子就是这样的一个案子，就是罚款的一个案子。我现在处境也很难，因为它完全是一个假新闻。
“没有警察闯进我的家，更没有被捕过”
记者：现在媒体上提到了“抓捕”，当时美国那边认是怎么通知到你出了问题的?
英达：国税局那儿确实是电话和人直接去问梁欢，我不在，我通常都在中国。接到电话我很意外，我是特别守法的人，尤其在美国，当然我在中国也是守法的，闯红灯都没有。我是那种没事儿在这种问题上违法的人?看我像犯罪分子的样子吗?我是那个类型吗?
记者：当时梁欢给你打电话是怎么说的?是什么时间?
英达：2011年，他们没一上来就说你们怎么怎么，就是上来先是查，是不是有这事呢?就这个。没有警察闯进我的家，更没有被捕这个事，谁也没有被捕过。
记者：你签的认罪书2016年10月份就给你了，你2017年2月份才签字，这期间抻的时间很长。
英达：他说的是09年的事，11年到现在也已经6年了，你想想，抻得特别特别长，因为它不是一个刑事案件。这更加证明这一点，就说明它是一个相当于经济纠纷，只不过这个纠纷是跟国税局。他说是这样，我说不是这样，然后两边扯，最后找到一个双方能够和解的这么一个点。
矛盾点解疑：
英达在“认罪书”上的签字
英达的此次澄清，也与他所签字的美国联邦检查官办公室司法部的认罪书有一些不一致的矛盾点。我们也就这些矛盾点采访了律师刘龙珠，得到了一些专业意见。
矛盾点1：英达说自己是在不知情下违规的，却在认罪中承认自己明确知道自己的做法属于违法行为的情况下，分50次，以每次低于一万美元的操作方式，将46.4万美元存到四家银行的。
英达说法：“没有人知道这样存钱是违规的。就连我的律师也不知道这样是不允许的。不光我们中国人不知道，美国人也不知道这样是不行的。”
律师说法：因为这个法律里面，有五个要点，每一点都写得清清楚楚，律师不能只知道前四个，不知道第五个。法律术语的层面，是非常客观的，从研究术语，从研究法律，从钻研学术的角度来说，这个说法是根本不成立。
英达的50次的存款，只有一次存了4000美元，其他49次都是9000美元以上，并且时间很密集。为什么要如此拆分存入，说无意而为之，是不可信的。
矛盾点2：认罪书说的是犯罪，而英达说的是经济纠纷。
英达说法：“类似于经济纠纷，但是我们的纠纷不是说跟某个人的纠纷，等于是政府提出来的。”
律师说法：认罪书里面讲得很清楚，此项犯罪最高刑法是坐牢15年，罚款50万。所以并不是经济违规。
矛盾点3：英达说，美国已于2014年取消了这项存款的规定。这也就意味着如果他的事情发生在2014年以后，就不会有任何问题。事实是这样的吗?
英达说法：此项规定早在2014年已取消。
律师说法：没有这种说法。联邦政府2015年出台了新的联邦法律版本，上面明确表明此项法律还存在。因为联邦法律不可能随便更改。
矛盾点4：英达说，自己携带美金去美国，都经过了申报。但是认罪书显示，携带63万美金并没有申报。
英达说法：“钱确实是背的现金，但是每一笔钱在海关都是申报的。”
律师说法：无法证实英达说法。
英达：没洗钱没被捕 望国人支持！
英达
英达简介：毕业于北京大学心理学系及密苏里大学戏剧表演系。英达是一个幽默的人，娱乐圈多栖，导演、演员、主持人三位一体，无论是扮演影片《大腕》中的路易王，还是主持综艺节目《老同学大联欢》，英达都表现得活灵活现，游刃有余。尤其是继《我爱我家》《闲人马大姐》先后成功之后，英达更是奠定中国情景喜剧掌门人的地位。现在又相继推出《东北一家人》《相约青春》等系列喜剧。
独家对话英达：没洗钱没被捕 望国人支持！被曝出在美国违法受罚的第四天，舆论风口上的英达接受的独家专访，回应关于此前在美国洗钱、被捕入狱等传闻。其说法与美联邦检察官办公室出具的“认罪书”存在诸多不一致之处。
“我承认违规存钱，但我不知道这样是不允许的”
记者：媒体报道中普遍提到，你是在知道这样做违法的情况下，仍旧这样做。你有什么想回应的吗?
英达：一，没有洗钱;二，不曾被捕。等于是前的一个旧案，它不是一个刑事案件，它是类似于经济纠纷，但是我们的纠纷不是说跟某个人的纠纷，等于是政府提出来的，说你这样存钱违规。我这次只是去签一个和解协议。
我不知道是怎么传成了这样，什么被捕了，什么犯罪了，洗钱，这些都不存在。不是这样性质的问题。但是存钱违规这确实是存在。我签也就是签的这个，我承认违规了。
但是有关违规我也有两点想说明的：第一，没有人知道这样存钱是违规的。我们不知道这样是不允许的。不光我们中国人不知道，美国人也不知道这样是不行的。
第二，这一条法规意见，在取消了，就不违规了。 但是由于这件事是从(开始的)，所以还按照前面的还在追。这就是我要说的整个这件事情的真相。
“我洗什么钱?这钱都是我自己挣来的正当税后收入”
英达：我洗什么钱?这钱都是我自己的。一个节目一个节目，一个戏一个戏挣来的，这都是正当收入，而且是纳税以后的，每一笔都有来路的。我这个钱都是干净钱，我洗它干什么，对吧?洗钱是什么?
这个钱收入来路不明，我弄成这样，假装是正经钱。再说洗钱有洗这么点钱的吗?中国人很多人说，他们明星有钱都拿到国外消费去了，首先你得想想这钱我是正当来的，每一笔都有证明的。
我洗它干什么。其次这么一点点钱，他们在外边，每天得花呀，得生活消费呀，这一点都不能算富裕。
记者：“他们”指的是孩子们吗?
英达：当然也包括大人，大人也不能不用钱，我得租房子，买房子，我得交学费，尤其是打冰球。因为这个事我太冤了，我这么多年才挣了这么多钱，我还洗，这简直开玩笑呢，这个钱加在一块儿折合成人民币万，京郊农民拆迁都比这拿的钱多，拆一个房子拿到的都比这个多。
“那几年我确实是背现金的，但是我每一分钱进去的时候都在海关填的表”
记者：媒体报道你“人肉背现金”，每次背的都是三到七万，并且没有跟海关申报，这一块存在吗?
英达：不存在。第一，现金是有的，尤其是那几年我确实是背现金的，为什么?因为我们国家那个时候还没有设立外汇的业务或者是外国银行在中国设立办事处，没有这个业务。我只能拿现金。
我不拿现金，马上就揭不开锅。之所以这儿存一点点，那儿存一点点，也是这个是买平时东西的帐户，那个是写支票的。你也知道咱们中国人不喜欢把所有的鸡蛋都放在一个筐里，尤其听说美国跟咱中国还不一样，搞不好这个银行倒闭了。所以这儿存一点那儿存一点。
钱确实是背的现金，但是每一笔钱在海关都是申报的。多少次我在那儿跟着一块点票子。我没有一次说我偷偷带进去钱，因为进去都要填一个表，说你身上带了超过一万块钱现金没有?我从来没有一次带了，我说没带。
“不存在逃税避税。第一在中国、第二在美国，我没有任何的税务问题”
英达：还有好多人把这个事给归纳成，这次是不是在逃税避税，这一条也并不存在。首先人家美方提到的违规里边没有跟税务有任何关系，其次我要提出申明的是，第一在中国，第二在美国，我没有任何的税务问题。
美国的税都是完税，没有一点儿疑问，可以这么说。在这种情况之下，新闻给说成在避税逃税，这个事儿完全不存在。
两边的税务，尤其是中方的，没有任何疑问，美方(也)没有任何疑问，都是通过会计师事务所报的税。这是有关税务上的需要澄清的。
如果日后有人还就这一块继续提出疑问，我可以专门带着由咱们国家税务局打出来的我的所有的交税，我们移民，从开始要交税。
他现在追的是从到，我可以把这些年我在中国完税的情况，以及我的美国律师事务所所出的一些完税的东西带着一块儿(给大家看看)。
：但在“认罪书”里，你承认了自己避税美元的事情。
英达:有些问题不是我做了不对，我回答不了你们，是现阶段回答不合适。我真的不希望国内的不管是正方还是反方的舆论影响到这个结果。
“我现在有(美国)绿卡，是为了让儿子去学冰球”
英达和儿子英如镝
英达：有人说，你中国人，你怎么拿钱到国外去，在外边惹上这样的事你活该。哎呀，我其实最冤的是这一块，我跟他们老美打这样的交道已经够难的了，中国人还不支持我，在后边给我更大的压力。我干嘛出去，我为什么要把孩子老婆送出去，我是因为叫他们去吃喝玩乐，到那儿去享受吗?
我出国留学，我是特别早的一批了，我学成回国，你问当时有人回来吗?都出去还来不及呢，只要之前出去的，每个人都自动获得绿卡，我是可以自动拿到绿卡的当时，我没要任何绿卡，人家问拿绿卡(吗)?
不要!就这么爱国。没准备让谁表彰，回国，没再出去过，这中间也没有说申个绿卡或者是弄个美国身份，我从来不想那样。
记者：你现在也没有绿卡?
英达：我现在有绿卡，我现在的绿卡是怎么回事，我要说的就是这个问题，一直到儿子开始打冰球，我认识到不出去学冰球是不可能的，如果想就在国内这么练的话，作为一个业余爱好，那是没有希望的。
决定让他出去学冰球，我才开始办绿卡，这是什么时候的事儿呢?这是，我是拿到绿卡，这个时候儿子都已经出去一年了。他在外边没有绿卡没法儿上学，没法儿打球。
我才办。我办绿卡只有这一个目的，就是为了让儿子在外边学冰球，为什么学冰球?
是因为冰球挣的特别多，他在外边能够有一个特别辉煌的前途，不是这样的，他一学成马上就回来，我让他学冰球就是为国效劳，因为我们国家的冰球太差了。在这种情况下，他学成，直接就回来了。
到现在为止，我也是一个持中国护照的中国公民，而且的时间都在中国国内度过。我女儿在那边，她说英文，她说你什么时候来visit我们?我说这儿是我家，我怎么变成visit，你就可想我的生活是什么样子了。
现在女儿还在那边学冰球，我这一时还不能回来。但是我现在可以先把这个话响当当的放在这儿，这一切，包括现在惹的麻烦，包括我拿绿卡，都是给冰球付的学费。
而且我也没有什么入狱的问题，就是一个罚款的问题，违规存款。有没有什么其他处罚，这个咱们还不知道，这个案子就是这样的一个案子，就是罚款的一个案子。我现在处境也很难，因为它完全是一个假新闻。
“没有警察闯进我的家，更没有被捕过”
记者：现在媒体上提到了“抓捕”，当时美国那边认是怎么通知到你出了问题的?
英达：国税局那儿确实是电话和人直接去问梁欢，我不在，我通常都在中国。接到电话我很意外，我是特别守法的人，尤其在美国，当然我在中国也是守法的，闯红灯都没有。我是那种没事儿在这种问题上违法的人?看我像犯罪分子的样子吗?我是那个类型吗?
记者：当时梁欢给你打电话是怎么说的?是什么时间?
英达：，他们没一上来就说你们怎么怎么，就是上来先是查，是不是有这事呢?就这个。没有警察闯进我的家，更没有被捕这个事，谁也没有被捕过。
记者：你签的认罪书份就给你了，你份才签字，这期间抻的时间很长。
英达：他说的是的事，到现在也已经了，你想想，抻得特别特别长，因为它不是一个刑事案件。这更加证明这一点，就说明它是一个相当于经济纠纷，只不过这个纠纷是跟国税局。他说是这样，我说不是这样，然后两边扯，最后找到一个双方能够和解的这么一个点。
矛盾点解疑：
英达在“认罪书”上的签字
英达的此次澄清，也与他所签字的美国联邦检查官办公室司法部的认罪书有一些不一致的矛盾点。我们也就这些矛盾点采访了律师刘龙珠，得到了一些专业意见。
矛盾点英达说自己是在不知情下违规的，却在认罪中承认自己明确知道自己的做法属于违法行为的情况下，分，以每次低于一万美元的操作方式，将美元存到四家银行的。
英达说法：“没有人知道这样存钱是违规的。就连我的律师也不知道这样是不允许的。不光我们中国人不知道，美国人也不知道这样是不行的。”
律师说法：因为这个法律里面，有五个要点，每一点都写得清清楚楚，律师不能只知道前四个，不知道第五个。法律术语的层面，是非常客观的，从研究术语，从研究法律，从钻研学术的角度来说，这个说法是根本不成立。
英达的的存款，只有一次存了元，其他都是元以上，并且时间很密集。为什么要如此拆分存入，说无意而为之，是不可信的。
矛盾点认罪书说的是犯罪，而英达说的是经济纠纷。
英达说法：“类似于经济纠纷，但是我们的纠纷不是说跟某个人的纠纷，等于是政府提出来的。”
律师说法：认罪书里面讲得很清楚，此项犯罪最高刑法是坐牢，罚款。所以并不是经济违规。
矛盾点英达说，美国已于取消了这项存款的规定。这也就意味着如果他的事情发生在以后，就不会有任何问题。事实是这样的吗?
英达说法：此项规定早在已取消。
律师说法：没有这种说法。联邦政府出台了新的联邦法律版本，上面明确表明此项法律还存在。因为联邦法律不可能随便更改。
矛盾点英达说，自己携带美金去美国，都经过了申报。但是认罪书显示，携带美金并没有申报。
英达说法：“钱确实是背的现金，但是每一笔钱在海关都是申报的。”
律师说法：无法证实英达说法。
外媒确认周立波美国涉毒被捕 周立波被捕一案将于今晚开庭
，外媒报道周立波在美国因非法持有枪支和管制药物而被捕。消息一出，网友震惊不已。美国中文报纸世界日报目前确认了此消息。
外媒确认周立波美国涉毒被捕 周立波被捕一案将于今晚开庭
但目前警方不愿意就罪名和是否藏有枪支、可卡因等细节进行回复，案件将于纽约时间上午(即北京时间晚)第一次开庭。
据外媒报道，美国警方公布，周立波深夜开车蛇行，在长岛莱亭顿被警拦截搜查。交通执法人员于凌晨拦下该车，搜出一把柯尔特野马手枪，以及两袋可卡因。
外媒确认周立波美国涉毒被捕 周立波被捕一案将于今晚开庭
警方立即逮捕驾驶周立波与副驾驶座的另一男子，两人被捕时配合警方。两人被控非法持有管制药物、非法持有武器、非法持有枪支罪名，而周立波还被加控开车使用手机。两人将在过堂。
当犯罪嫌疑人被批捕如何保释
当犯罪嫌疑人被批捕的保释方法是当符合条件后，可以向司法机关缴纳保释金或者保证人来办理保释。有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
【法律依据】
根据《刑事诉讼法》第六十八条，人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
如何正确认定洗钱罪
符合下列构成要件认定构成洗钱罪：
1、本罪的犯罪主体是一般主体。
2、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。
3、既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
4、行为人主观方面是故意的。
【法律依据】
《刑法》第191条，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
犯罪嫌疑人承认盗窃就可以批捕吗
承认盗窃，也不一定会批准逮捕的，逮捕一定要符合下面条件的：
逮捕必须同时具备以下三个条件：
有证据证明有犯罪事实；
可能判处徒刑以上刑罚；
采取取保候审、监视居住等方法，尚不足以防止发生社会危险性，而有逮捕必要的。
即使犯罪嫌疑人、被告人符合上述两项条件，但采取取保候审或者监视居住足以防止其危害社会的，即无逮捕必要，不应逮捕。
【法律依据】
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十九条第三款规定：人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。
